Mossak Fonseca responde a cuestionamiento por ´The Panama Papers´

La firma Mossack – Fonseca, presentó una aclaración en la que reitera que su firma, al igual que muchas empresas en todo el mundo ofrece servicios de agente registrado a clientes profesionales (por ejemplo, abogados y bancos) que son los intermediarios.

La firma explicó que como un agente registrado, antes de aceptar trabajar con algún cliente, analizan a fondo que se cumplan con todos los parámetros legales.

La explicación de la firma expresa que la presentación de documentos legales para ayudar a constituir una sociedad es una cosa muy diferente a establecer un vínculo de negocios o dirigir de alguna manera las empresas formadas.

“Sólo nos incorporamos empresas, algo que es importante para asegurar que funciona la economía mundial de manera eficiente. Debido a que cumplimos con las reglas, no hemos sido acusados de actos criminales ni una sola vez en casi 40 años de funcionamiento”, manifestaron.

En la página web, hacen un resumen del estatus de alguno de los casos que fueron presentados en la investigación “The Panama Papers”.

Mossack - Fonseca descartó que ofrezcan servicios para que sus clientes puedan evadir impuestos en sus respectivos países.

Le mostramos algunos, citando el texto presentado en el informe, que fue escrito al inglés. (Puedes leer el documento original aquí)

Lázaro Báez (Argentina)

“No sabemos quién es este individuo, ni hemos tenido ninguna asociación con él. Según los informes de prensa, una persona de nombre Lázaro Báez, utiliza empresas para tomar fondos fuera de Argentina. Según se ha dicho, la investigación se inició como consecuencia de un informe emitido por un exfiscal argentino llamado Campagnoli.

La investigación inicial llevó a las autoridades argentinas a un fondo llamado Helvética Services Group, en Suiza.

Este informe dice que Lázaro Báez utiliza este fondo para tomar ilegalmente los fondos argentinos en el exterior. El mismo informe también menciona dos sociedades constituidas en el estado de Nevada, [Eyden Group LLC, y Gestión Huston LLC.], ambos nombrando al fondo Helvética Services Group como miembro.

Estas empresas fueron constituidas a través de MF Corporate Services Limited Nevada, un agente registrado en Nevada. Estas constituciones fueron solicitadas por un cliente profesional en Uruguay, que también pidió a MF Nevada para proporcionar servicio de interposición como gerente, que era la razón por la cual la empresa Aldyne Ltd., fue nombrado.

Las autoridades y / o periodistas en Argentina obtienen información del Registro Público de Nevada y concluyeron erróneamente que todas las empresas en las que Aldyne Ltd. es nombrado como director están involucrados o relacionados con Lázaro Báez.

Muammar Gaddafi

Mossack Fonseca nunca ha tenido ninguna asociación con Muammar Gaddafi. Algunos de los medios de comunicación en Panamá, controlados por el gobierno anterior que son rivales políticos del socio de Mossack Fonseca, el señor Ramón Fonseca, han publicado artículos destinados para empañar el nombre de Fonseca falsamente y vinculan su firma al exdictador libio Muammar Gaddafi.

La empresa señaló que ni las autoridades, ni el Comité de Activos de Libia se han puesto en contacto con nosotros o han realizado alguna petición para proporcionar información en el contexto de una investigación que involucra a Mossack Fonseca.

Robert Mugabe

Mossack Fonseca vendió una empresa a un cliente profesional en el Reino Unido, que a su vez vendió esa misma compañía a un asociado de Robert Mugabe, desconocido para nosotros.

Tan pronto como descubrimos que la empresa se había revendido a un asociado de Robert Mugabe, renunciamos como agente registrado.

Rami Makhlouf

No conocíamos a este individuo hasta que su nombre y asociación fuesen reportados en los medios.

Mientras éramos agentes registrados para una empresa que, como descubrimos más tarde, fue revendido a él, no nos ocupamos de él directamente.

Debido a las leyes de secreto bancario en Suiza que no tienen acceso a información sobre el beneficiario final de la empresa en cuestión. Nuestro cliente era un banco en Ginebra, Suiza, que no podemos nombrar, debido a un acuerdo de confidencialidad estricta, y son ellos los que fueron responsables de tratar con el beneficiario final.

FIFA

Mossack Fonseca no ha tenido participación alguna con ninguna de las partes relacionadas con el escándalo de la FIFA.

Nuestra firma fue nombrada incorrectamente en una serie de informes de los medios maliciosos relativos a presuntas irregularidades políticas y financieras relativa a la FIFA.

Mossack Fonseca desea hacer hincapié en que no tiene ninguna conexión o relación con estos asuntos en forma alguna, con excepción de la incorporación de una sociedad a raíz de una solicitud de rutina por uno de sus clientes profesionales. Tan pronto como hemos conocido de la polémica de los informes de medios de comunicación se renunció como agente registrado.

Brasil

En cuanto a la situación actual en Brasil, donde Mossack Fonseca tiene una franquicia, lamentamos las declaraciones del fiscal, sobre el resultado de su falta de conocimiento con respecto a la industria, y estamos seguros de que nuestro nombre se borrará muy pronto.

Por favor entiendan que Mossack Fonseca Brasil, como una franquicia, representa nuestra marca y vende empresas internacionales y que nuestro grupo se incorporó a través de las diferentes licencias que tenemos en varias jurisdicciones. Dicho esto, el franquiciado Brasil opera con su propia administración, los recursos y el personal que es independiente de nuestro grupo.