Dictan sobreseimientos a favor de investigados en caso 'Lava Jato' en Panamá

Treinta y nueve personas investigadas por el "caso Lava Jato" fueron favorecidas con la medida sobreseimiento provisional dictada por el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, ayer, miércoles 15 de junio.

De acuerdo con el Auto de Sobreseimiento N.°28, una última persona recibió un sobreseimiento definitivo, dentro de la causa penal por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

Así las cosas, por las consideraciones expuestas, el Juzgado Tercero Liquidador ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares personales y fianzas de excarcelación aplicadas a los imputados.

Este caso guardaba relación con una investigación que se inició en 2016, producto de hechos noticiosos originados en el marco de la operación “Lava Jato” en Brasil, que vinculaban al bufete Mossack-Fonseca, en Panamá con la creación de sociedades anónimas que, supuestamente, tenían como objetivo la movilización de fondos ilegales. Este caso culminó con un total de 293 tomos.

Al fundamentar su decisión, la jueza de la causa, Baloísa Marquínez Morán, indicó en su resolución que en la investigación no demostró qué cuentas fueron creadas en Panamá, creadas con la finalidad de ocultar dinero de procedencia ilícita, ni los montos de los dineros ingresados provenientes de sociedades offshore. No se demostró la tipología utilizada para encubrir y justificar fondos. Tampoco se evidenció la trazabilidad del dinero que, presuntamente, procede de la República Federativa de Brasil.

En comunicado del Órgano Judicial señala que "la investigación no probó que la firma de abogados investigada administraba algún fondo o cuentas bancarias procedente de Brasil".