Darío Javier Herrera es nombrado como director de la Unidad de Análisis Financiero
La UAF es la entidad oficial encargada de la prevención del blanqueo de capitales.
Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, nombró este martes 2 de julio a Darío Javier Herrera como nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Según la Presidencia de Panamá, Herrera posee una licenciatura en Banca, Finanzas y Seguros (Cum Laude) de Columbus University y una maestría en Auditoría Forense de la Universidad del Contador Público Autorizado.
Además, cuenta con una licenciatura en investigaciones y seguridad de la Escuela de Investigaciones de la Policía de la República de Colombia.
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En cuanto a su trayectoria profesional, Herrera se desempeñó como vicepresidente corporativo de cumplimiento, seguridad y fraude en Capital Bank, donde fue responsable de implementar políticas, procedimientos y controles para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
También ha trabajado como vicepresidente de cumplimiento y gobierno corporativo en Atlas Bank, y como oficial de cumplimiento en Banco Cuscatlán y la Caja de Ahorros. La UAF es la entidad oficial encargada de la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.