Blanqueo de capitales y protección de datos, Panamá reunirá a oficiales de cumplimiento

Ciudad de Panamá, Panamá/El próximo 19 y 20 de octubre se desarrollará en la Ciudad de Panamá el Congreso Internacional de Cumplimiento, organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa).

Cerca de 7 países participarán de este encuentro regional que congrega a más de 70 expositores de diversas áreas como:

• Protección de datos personales, su implementación y tratamiento en las organizaciones
• Mitigación del riesgo de Blanqueo de Capitales en el ambiente Cripto
• El blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y riesgos 
• Listas grises de organismos

Durante esta conferencia, se abordarán temas como nuevas tendencias sobre tipologías de lavado de dinero identificadas a nivel Regional, planes de Panamá al salir de la lista gris y como afecta las implicaciones del GAFI a la Región, entre otros.

Se espera que al evento asistan más de 700 personas, en donde se tiene programado más de 30 conferencias con expertos nacionales e internacionales.

El encuentro reúne a los oficiales de cumplimiento de la banca público - privada, cooperativas, mercado de valores, seguros y empresarios; quienes se estarán actualizando de las últimas tendencias sobre la prevención activa del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en los procesos operativos.