Condenan a once personas por blanqueo de capitales en caso del PAN
La investigación, que comenzó el 13 de noviembre de 2014, reveló la existencia de una estructura criminal organizada dedicada a la creación de sociedades mercantiles utilizadas para canalizar fondos ilícitos.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá emitió una sentencia condenatoria contra 11 personas por delitos relacionados con blanqueo de capitales en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Según informó el Órgano Judicial, dos ciudadanos recibieron la pena más severa: 13 años y cuatro meses de prisión, tras ser declarados culpables de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir. Otros tres implicados fueron sentenciados a ocho años y cuatro meses de prisión por blanqueo de capitales, mientras que seis personas más deberán cumplir una condena de seis años y ocho meses por el mismo delito.
Todos los sentenciados enfrentarán, además, la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período igual al de su condena principal, una vez cumplida esta. La jueza también ordenó el levantamiento de las medidas cautelares aplicadas durante la etapa de instrucción para facilitar el cumplimiento de las penas impuestas.
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En la misma resolución, tres ciudadanos fueron absueltos de los cargos formulados, y se declararon no probados los incidentes de nulidad presentados por tres defensores particulares. Adicionalmente, se ordenó la cancelación de la fianza de excarcelación para uno de los sentenciados, conforme al artículo 2410 del Código Judicial.
La investigación, que comenzó el 13 de noviembre de 2014, reveló la existencia de una estructura criminal organizada dedicada a la creación de sociedades mercantiles utilizadas para canalizar fondos ilícitos.
El esquema incluía la gestión de cuentas bancarias y transacciones financieras diseñadas para encubrir el origen del dinero, vinculado a un delito de peculado en contra del PAN.