Concluye la primera semana de audiencia en el caso Panama Papers, 20 personas declararon

Ciudad de Panamá/Este viernes 12 de abril, se cumplió el quinto día de audiencia ordinaria por el caso ‘Panama Papers’, también conocido como los ‘Papeles de Panamá’, en el desarrollo de la audiencia de hoy, la defensa particular presentó testigos ante el tribunal de la jueza Baloisa Marquínez.

En la mayor parte del quinto día de juicio, le correspondió al abogado Javier Quintero citar a sus testigos para defender a su cliente María Patricia Diz, quien figura como una de las 27 imputadas en los Panama Papers por supuesto blanqueo de capitales.

Aunque Quintero tenía en lista presentar ante el tribunal a nueve testigos, al final solo llevó ante la jueza Baloisa Marquínez a tres, pero en varias ocasiones con tropiezos al desarrollar la prueba testimonial.

“Licenciado Javier Quintero, está utilizando las preguntas sugerentes previas a la pregunta que usted sabe que debe formular de manera correcta, si continua en la misma práctica que lo está haciendo con la licenciada Cindy y con los testigos anteriores, no le voy a permitir que continue con el interrogatorio”, dijo Marquínez al abogado Quintero mientras interrogaba a uno de sus testigos.

Por su parte, Quintero sostuvo que la tónica ha sido que cuando realizar la formulación de la pregunta para que los testigos expliques de acuerdo con los procedimientos del banco, reciben “duras limitaciones por parte del tribunal”.

A juicio de Quintero, solo bastaba una pregunta con la palabra “explique” para que el testigo dijera todo lo que sabía al respecto.

Mientras, desde la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada aseguró que solo le hace falta un testigo. Así lo indico la fiscal de la causa Isis Soto, quien detalló que será un perito informático del Instituto de Medicina Legal, quien participó en las diligencias de allanamiento que se realizó en el buffet Mossack & Fonseca en 2016.

De la lista de 54 testigos hubo desistimiento de algunas pruebas testimoniales y hasta este viernes, en cinco días de juicio, habían declarado 20 personas entre testigos y peritos según informó el Órgano Judicial.

La audiencia se reanudará el próximo 15 de abril a las 9:00 a.m. 

De acuerdo con el artículo 389 del Código Penal de Panamá, los imputados que presuntamente cometieron el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales los imputados se exponen a penas de cinco a 12 años de prisión, si son declarados culpables.

“Quien reciba, deposite, negocie, convierta o transfiera dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, estafa calificada, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de funcionarios públicos, actos de terrorismo, robo o tráfico internacional de vehículos o de delitos contra la propiedad intelectual en general previstos en la ley penal panameña, con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito o de ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles, será sancionado con pena de cinco a 12 años de prisión y de 100 a 200 días multas”.

Con información de Elizabeth González