Realizan audiencia a extranjero en caso ‘Panama Papers’

Panamá/El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá se acogió al término de ley para calificar el sumario respecto a un ciudadano extranjero, imputado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, en el caso conocido como “Panama Papers”, tras celebrar la audiencia preliminar este 15 de noviembre.

Durante la audiencia, el abogado defensor técnico particular del imputado presentó dos incidentes, uno de prescripción de la acción penal y otro de doble juzgamiento, los que serán resueltos en el auto de calificación del sumario, según lo dispuesto por el tribunal.

Cabe resaltar que en este caso el juzgado había decretado la ruptura procesal respecto a este ciudadano extranjero, debido a que tuvo que ser notificado mediante asistencia judicial internacional.

En este acto de audiencia el Ministerio Público, representado por el fiscal Octavio Nicolau, solicitó en su alegato el llamamiento a juicio del imputado al considerar que existen los elementos probatorios que lo vinculan con el delito investigado, mientras que el defensor técnico particular Moisés Barlett pidió al tribunal el sobreseimiento definitivo de su representado.

En este mismo caso, el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales pospuso para la fecha alterna del 6 al 9 de diciembre de 2022 la audiencia ordinaria fijada para este martes 15 de noviembre, a los otros 32 ciudadanos que ya fueron llamados a juicio por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, toda vez que el auto de pruebas se encuentra en trámite de apelación ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

La investigación de este proceso penal surge en 2016, tras la supuesta filtración de documentos de una firma de abogados.