Cae grupo que estafó miles de dólares a entidades financieras ¿Cómo era el modus operandi?
Estafadores
El grupo de delincuentes llegó a estafar unos $50 mil dólares, según la investigación preliminar del Ministerio Público.
Ciudad de Panamá/ La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en conjunto con la sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana desmanteló un grupo de estafadores que operaba en las provincias de Panamá y Panamá oeste.
Mediante la operación “Fake” fueron aprehendidos cuatro individuos investigados por delitos financieros.
Los delincuentes, solicitan y obtenían préstamos de entidades bancarias y financieras aportando documentación falsa como lo son; cartas de trabajo y fichas de seguro de empresas en las cuales no laboraron. Las fichas del Seguro Social las habilitaba una persona que tenía la función de contador en diferentes momentos e ingresaba información falsa en el Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE). Este movimiento fue descubierto por algunas entidades bancarias y financieras que pusieron en alerta a la fiscalía y la DIJ.
Le puede interesar: La Corte ordena el cierre del juzgado a cargo del caso Odebrecht
Utilizaban nombres alterados, y así cometían el fraude.
Juan del Cid, teniente de la DIJ, explicó que esta red había logrado extraer alrededor de $50 mil dólares, según se constata en cuatro denuncias presentadas.
La operación Fake se desarrolló en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, mediante la cual se realizaron allanamientos en Arraiján, Puerto Caimito, Playa Leona, Nuevo Emperador, y en el sector de Cerro Viento, distrito de San Miguelito.
Hasta el momento, no se descarta la participación de más personas detrás de este mismo grupo.
En las diligencias se recabaron indicios como celulares, computadoras y documentos varios, que fueron remitidos para su respectiva prueba periciales que ayudaran a esclarecer cómo y desde cuándo el grupo venía operando.
Con información de Hellen Concepción