Buscan implementar plan acción para sacar a Panamá de la lista gris

Con el objetivo principal de presentar una hoja de ruta para avanzar con la implementación del Plan de Acción de GAFI y lograr la exclusión del país de la Lista Gris lo más antes posible, se llevó a cabo una reunión por parte de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), liderada por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander.

El titular del MEF señaló que el estar en listas discriminatorias resta competitividad al país, particularmente en los sectores legales, financieros, corporativos y bursátiles y, por tanto, debe analizarse y enfrentarse de forma integral y coordinada como una política de país, y reiteró la importancia de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales como foro para la coordinación de dicha política.

El equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), junto con las demás instituciones relevantes, viene trabajando de forma ardua con un equipo de profesionales del más alto nivel y es apoyado por un grupo de consultores internacionales con vasta experiencia en materia de políticas contra el blanqueo de capitales y similares, otrora funcionarios de GAFI y GAFILAT.

Estas tareas se llevan adelante bajo la coordinación de la Secretaría Técnica de la CNBC y la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF, liderados por Dani Kuzniecky y Darma Romero, respectivamente.