Ciudad de Panamá, Panamá/La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, logró la revocatoria de las medidas cautelares de reporte periódico, prohibición de salida del país y la prohibición de acercase a las víctimas. Además, la orden de detención provisional a dos personas por los delitos de blanqueo de capital, delitos financieros y asociados ilícitos.

De acuerdo con la entidad, en esta misma causa hay otras tres personas imputadas, de la cual 2 de ellas mantiene medida cautelar de detención provisional y la otra el reporte periódico.

Por su parte, la fiscal Heidy Escartin Lasso, argumentó los riesgos procesales de todos los elementos allegados a la investigación y los magistrados del tribunal de apelaciones validaron que se cumplía con los requisitos para ordenar la medida cautelar más severa, quedando en la decisión del juez de garantías en primera instancia.

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Antecedentes

La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron la Operación Espuria, realizada el 20 de junio, en la provincia de Panamá, por la sección de delitos contra el orden económico, con el objetivo de desarticular un grupo criminal dedicado a la comisión de varios delitos, entre estos: Delitos Financieros, Blanqueo de Capitales, Falsificación y Asociación Ilícita para Delinquir.

Los allanamientos se efectuaron en el distrito de Chepo y los corregimientos de Pacora, Tocumen y Bella Vista, aprehendiendo a 4 personas vinculadas a las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales.

De acuerdo con las investigaciones, este grupo criminal presuntamente falsificó y suplantó la identidad de una persona, para tramitar y recibir de forma ilícita la suma de 25 mil dólares a través de un préstamo hipotecario por un terreno propiedad de la víctima.