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Aprehenden a cinco personas de nacionalidad china por supuesto blanqueo de capitales
Tráfico de migrantes
Aprehenden a varios chinos sospechosos de lavado de dinero
/ TVN
Cinco personas de nacionalidad china fueron aprehendidas, sospechosas de introducir dinero proveniente presuntamente del tráfico ilícito de migrantes al sistema financiero panameño. Entre los cinco capturados hay una mujer.
La operación denominada Asia, que desarrollaron miembros de la Policía Nacional y el Ministerio Público en Panamá, Coclé, y Bocas del Toro.
La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada una investigación relacionada al delito de blanqueo de capitales, dirige con apoyo de la Policía Nacional.
El fiscal, Emeldo Marquez, dijo que el delito precedente es el tráfico ilícito de migrantes entre 2017 y 2019, cuando trasladaban a migrantes de nacionalidad china cobrando $23,000. Se aprehendieron 4 vehículos, 2 fincas, 4 plazos fijos por arriba de los $800,000, 16 cuentas bancarias entre otras propiedades.
En total, lo incautado asciende a más de 2 millones de dólares.
En los allanamientos se decomisó equipos tecnológicos, documentos posiblemente vinculados a la actividad delictiva, más de mil dólares en efectivo y otros indicios.
Los aprehendidos serán remitidos para los trámites correspondientes a órdenes del Ministerio Público para su debido proceso judicial.
