MEF: Plazo para formulario de evaluación Extra Situ vence este viernes
Este viernes 29 de septiembre de 2017 se vence el plazo para la presentación del formulario de evaluación Extra Situ, el cual tiene como función velar por la estabilidad del sistema financiero, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
De acuerdo con el MEF, la evaluación permite obtener información importante para el Estado, relacionada a las medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Dentro de la evaluación Extra Situ se encuentran las empresas de la Zona Libre de Colón (ZLC) y demás Zonas Francas, abogados y contadores en ejercicio de ciertas actividades,casinos, venta de autos nuevos y usados, inmobiliarias, corredores de bienes raíces, casas de empeño, transporte de valores y empresas comercializadoras de metales y piedras preciosas.
En tanto, el envío tardío del formulario o el señalamiento de información falsa, será sancionado con un monto de 5 mil a 1 millón de dólares, de acuerdo a lo establecido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015.
El formulario Extra Situ debe ser remitido electrónicamente a la Intendencia del MEF, a través del correo electrónico int-extrasitu@mef.gob.pa.