Abogado insta a analizar los efectos del uso de criptomonedas y la permanencia en listas grises

Para el catedrático en derecho tributario, Camilo Valdés, Panamá ha hecho los esfuerzos suficientes para demostrar que se ha tomado el tema en serio para salir de las listas grises de la Unión Europea y la del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Para Valdés, la opinión de Josep Borrell, representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, pareciera que la Unión Europea está ligada a la GAFI, en principio no debería ser así, porque son dos organizaciones totalmente diferentes e independientes de la otra.

“No podemos dejar de lado que para estas fechas Panamá tiene más o menos 11 años de estar homologando su legislación para poder cumplir los estándares internacionales y negociando tratados. Hoy día Panamá comparte información con más de 60 países de manera internacional”, aseguró.

Valdés manifestó que es cierto que a través de estos años se ha dejado pasar oportunidades que permitirían al país salir de estas listas, actuando tarde y eso no ha traído resultados.

Destacó que la generación de empleos formales, puede resolver el tema de la Caja de Seguro Social y salir de las listas grises son puntos importantes para la reactivación económica.

Reiteró que Panamá ha cumplido con la homologación y modificación de las normas, pero ha fallado en la ejecución de las mismas en cuanto a la fiscalización para prevenir el lavado de activos que contribuye al financiamiento de armas para el terrorismo.

Valdés destacó que, el apetito de los estados europeos de captar ingresos tributarios siempre estará, pero el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia podría aumentar la expectativa de generar más ingresos y fiscalizar a las personas que posiblemente estén utilizando sistemas financieros para eludir el pago de impuestos en los países donde genera la mayoría de los ingresos.

Resaltó que la lucha contra estos delitos es muy importante, ya que, si no se puede demostrar que la justicia funciona de manera adecuada, cumpliendo el debido proceso al momento de levantar investigaciones y tomar decisiones en derecho, esto será un punto importante a considerar en las calificaciones para saber si se sigue manteniendo en la lista o no.

En cuanto al uso de criptomonedas en el país, Valdés señaló que en medios internacionales de alto renombre reposan investigaciones sobre los riesgos del uso de este tipo de moneda digital y eso genera preocupación, porque Panamá podría no salir de estas listas por sus usos.

Dijo que estas monedas son usadas para fraude, lavado de activos, y la evasión fiscal, es por ello que Canadá, Estados Unidos y China ven con recelo esta implementación.

Indicó que será necesario demostrar que la legislación de Panamá es robusta y cumple con los estándares internacionales, por lo que cree habrá que implementar otras normas para crear un blindaje en cuanto al tema de las listas grises.