Investigación revela cómo las FARC lavaron dinero en Panamá

Informes periodísticos de Colombia aseguran que Panamá ha sido utilizado por las FARC para blanquear capitales.

La información surge a raíz del arresto de los hermanos Mora Urrea en Colombia.

De acuerdo a las informaciones, Norberto y Edna Mora Urrea, actuaban como testaferros de las FARC, y así como eran propietarios de la cadena de supermercados recientemente saqueados en el país suramericano, tenían empresas registradas en territorio panameño.

El exministro de seguridad, José Raúl Mulino, dijo que esto es totalmente posible e hizo referencia a informaciones que él manejó en su momento.

“No tengo porque dudar que eso haya sido posible. En su momento identificamos áreas donde había contactos con ellos, pero no actividades comerciales per se. Nada lo excluye”, manifestó Mulino.

El exministro también se refirió a la vulnerabilidad de nuestro sistema financiero. Así lo hizo también el asesor financiero, Julio Aguirre.

“El centro financiero internacional por supuesto que está expuesto a que sea utilizado por delincuentes de otros países”, afirmó Aguirre.

Históricamente se han dado casos parecidos en los que narcotraficantes famosos y hasta políticos han utilizado nuestro país para guardar y blanquear su dinero. La amenaza siempre está latente a pesar de los controles nos dice Aguirre.

“No hay país que pueda evitar ese delito. No hay manera de poderlo eliminar”, acotó Aguirre.

El informe de Colombia habla de tres empresas de inversión que presuntamente pertenecen a los hermanos Mora Urrea, y funcionan en la provincia de Chiriquí.

Se ha informado que la fiscalía de Ecuador, donde también tienen negocios, planea reunirse con su homóloga de Colombia para iniciar investigaciones. En Panamá todavía no ha habido un comunicado de las autoridades al respecto.