Gobierno rechaza inclusión de Panamá en lista de alto riesgo

El Gobierno de Panamá rechazó la propuesta de la Comisión Europea de incluir al país en una lista de jurisdicciones de terceros países de alto riesgo, con diferencias estratégicas en su régimen en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, según un comunicado.

“Considerando que la publicación emitida el día de hoy por la Comisión Europea debe ser sometida a aprobación del Parlamento Europeo dentro de un periodo de un mes prorrogable, el Gobierno de Panamá continuará sus esfuerzos de entablar un canal de comunicación que permita aclarar las preocupaciones de la Comisión”, destaca la nota.

Agrega el comunicado del Gobierno, que el país “reitera el llamado a establecer un diálogo franco y continuo, que valore el compromiso y dedicación de Panamá en la adecuación de su legislación y plataforma financiera, para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actos ilícitos”.

Se informó, que mientras se logre entablar el canal de comunicación, el Gobierno panameño llamará a consultas al representante de Panamá ante la Unión Europea, embajador Miguel Verzbolovskis, y establece un plazo de 30 días para anunciar pasos adicionales.

“Para Panamá, ha sido opaco el proceso que llevó a cabo esta instancia europea en la elaboración de la lista, siendo que no se generó ninguna interacción con Panamá como tercer país sujeto de análisis”, resaltó el comunicado.

Según el Gobierno Nacional, pese a ingentes esfuerzos, a Panamá no le fue dada la oportunidad de informar o responder sobre las acciones tomadas en legislación y práctica, para atender cualquier deficiencia percibida por la Comisión.

Sostienen que “la inclusión resulta poco coherente con la cercana relación bilateral y comercial que mantiene Panamá con este bloque regional y con el gran avance de la nación en cuanto al fortalecimiento y modernización de su plataforma financiera y de servicios internacionales, regida hoy por una legislación robusta y adecuada a los más altos estándares, reconocidos por instancias como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE)".

Han solicitado a la Comisión Europea que reconsidere la medida que el Gobierno califica de “injusta”, contra “un país con un claro compromiso en la lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo”.

En enero pasado, una fuente de la Cancillería de Panamá confirmó a TVN Noticias que el citado ente propondría incluir al país en dicha lista.