Investigan en España supuesto desvió de dinero de Martinelli para compra de lujosa casa en Madrid

La Guardia Civil de España afirma que la familia del expresidente Ricardo Martinelli supuestamente desvió a cuentas españolas 6 millones de euros, el equivalente a unos 7.08 millones de dólares.

Según una publicación del diario digital Voz Pópuli de los 6 millones de euros (7.08 millones de dólares), 4 fueron destinados a la supuesta compra de una vivienda de lujo en uno de los barrios más exclusivos de Madrid

Y es que, informes incorporados a la causa y a los que tuvo acceso Voz Pópuli, indican que la Policía Judicial hila un vínculo entre las cantidades que Martinelli invirtió en España con las supuestas "mordidas" que manejó Mauricio Cort, quien es señalado en este caso como el principal testaferro de esta gran trama de corrupción.

"Los agentes aconsejan a la Audiencia que pida auxilio judicial a Panamá si quiere aclarar el origen del dinero empleado por Martinelli. No obstante ven "plausible" que esas cuantías provengan de las mordidas del entramado Odebrecht", cita la nota periodística publicada este 31 de agosto.

El articulo también revela, que el magistrado al frente del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, impulsó la investigación de la trama en 2017 en aras a investigar si la multinacional brasileña que da nombre a esta macrocausa se sirvió de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades abonadas por constructoras que se beneficiaron de licitaciones.

Conforme con el medio de comunicación, Cort se apoyó en sociedades (en su mayoría off shore), y abrió cuentas en entidades de Andorra y Suiza. Así, la Guardia Civil recuerda en su oficio del pasado 2 de julio que el entramado de Cort recibió entre los años 2011 y 2014 un total de 82 millones de euros de FCC; 5,5 millones de la también española Telvent y 830.375 dólares de Scees Steel en relación esta última a las obras de la ciudad hospitalaria.