Balboa Bank sale de la Lista Clinton

Tras culminar el proceso de venta a Corporación BCT, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sacó a Balboa Bank & Trust de la Lista Clinton.

Balboa Bank fue incluido inicialmente en la lista cuando Nidal Waked, uno de sus accionistas, fue señalado por Estados Unidos como miembro de una red de lavado de dinero.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) confirmó este viernes 6 de octubre el cierre de la transacción mediante la cual Corporación BCT compra a Balboa Bank luego de meses de negociaciones.

Puedes conocer más sobre la transacción y que pasará con los cuentahabientes del banco aquí.