Arrestos por fraude bancario de 2,3 millones en Puerto Rico

Dos personas fueron detenidas este lunes por defraudar por 2,3 millones de dólares a Doral Bank, una institución bancaria de Puerto Rico intervenida por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos porque no tiene suficientes recursos para respaldar sus operaciones.

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez informó que un gran jurado emitió 13 cargos contra Annelise Figueroa, ex vicepresidenta de propiedad y facilidades de Doral Bank, y Rolando Rivera Solís, vicepresidente de San Juan Tropical, una corporación que ofrecía servicios de limpieza al banco.

"Los acusados participaron en un esquema de conducta engañosa diseñado para estafar a Doral Bank", manifestó la funcionaria en un comunicado.

Según la investigación federal, en 2011 Figueroa y Rivera Solís alteraron intencionalmente las condiciones del contrato de mantenimiento con San Juan Tropical para que recibiera semanalmente el monto de 27.350 dólares que debía recibir mensual, apropiándose fraudulentamente de 2,3 millones de dólares.

La acusada no tenía autoridad para firmar o aprobar contratos a nombre de Doral Bank y sólo se le permitía comprometer fondos bancarios por hasta 5.000 dólares.

Si ambos son declarados culpables podrían enfrentar penas de cárcel de hasta 30 años por fraude bancario, 30 años por fraude electrónico y 10 años por lavado de dinero. Figueroa también podría enfrentar hasta 30 años por uso indebido de fondos bancarios.