SBP: Argentaria Holdings Inc no posee licencia para ejercer actividad de remesas

La Superintendencia de Bancos de Panamá advirtió al público, que ha obtenido información de que la supuesta entidad denominada “Argentaria Holdings INC.” proporciona servicios de pagos a personas en Letonia, y que anuncia en su sitio web en la internet, que están ubicados en Azuero Business Center en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, República de Panamá. Hecho que es falso.

Al percatarse de lo sucedió el SBP, dijo que dio comienzo a investigaciones para dar con la supuesta entidad bancaria, y al final no se pudo ubicar la dirección física de dicha empresa, ya que la dirección proporcionada en su página web es ficticia.

En un comunicado el SBP, aseguró que Argentaria Holdings Inc. no cuenta con el registro ante la Superintendencia de Bancos de Panamá, por lo que no es regulador de esta Superintendencia en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Adicional, indicó que la supuesta filial no posee licencia del Ministerio de Comercio e Industrias para ejercer la actividad de remesas.

“La Superintendencia de Bancos de Panamá considera prudente advertir al público en general la necesidad de informarse a satisfacción antes de entablar relaciones contractuales con empresas que ofrecen este tipo de servicios financieros de remesa de dinero por lo que se recomienda asegurarse que estas cuenten con las autorizaciones y licencias para la actividad que promueven, todo en aras de proteger su patrimonio”, puntualizó.