Extienden medida de toma de control de Balboa Bank & Trust
La Superintendencia de Bancos de Panamá informó este viernes 3 de junio que han decidido extender la medida de toma de control administrativo y operativo de Balboa Bank & Trust, Corp. por un período de 30 días adicionales a partir del vencimiento del término señalado.
Esta decisión fue adoptada con fundamento en el Artículo 133 de la Ley Bancaria que prevé que el período de Toma de Control Administrativo y Operativo puede ser extendido, por 30 días adicionales, a solicitud fundada por parte del Administrador Interino y por razones excepcionales.
"El Administrador Interino deja sentado en el informe presentado a esta Superintendencia, que al momento de la Toma de Control Administrativo y Operativo, el 5 de mayo de 2016, el Banco estaba en transición de su plataforma tecnológica, labor ejecutada por una empresa norteamericana y que no fue sino hasta el 13 de mayo que, a través de una licencia otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se le permitió a esa empresa, seguir brindando sus servicios al Banco", explicaron en un comunicado.
La extensión de la Toma de Control Administrativo y Operativo permitirá completar la valoración de los activos del Banco, minimizar las pérdidas de valor de la entidad, todo lo cual permitirá salvaguardar de mejor manera los intereses de los depositantes, y poder definir una hoja de ruta sobre las potenciales alternativas que, de acuerdo al marco legal bancario, puedan ser consideradas por la Superintendencia de Bancos.
El pasado 5 de mayo, El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló hoy a Nidal Admed Waked y Abdul Mohamed Waked como "traficantes de narcótico" y "líderes" de una organización internacional de lavado de dinero.
El anuncio, hecho por el Departamento del Tesoro, señala a otros seis asociados y a 68 compañías atadas con la “red de lavado de dinero”. Entre las empresas mencionadas se encuentran Grupo Wisa, S.A., Vida Panama y Balboa Bank & Trust.