Panamá sigue en la lista gris del GAFI, el MEF reacciona

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) nuevamente expresó su preocupación, debido a que Panamá no completó su plan de acción, que expiró por completo en enero de 2021. En su más reciente análisis sobre Panamá, el GAFI instó encarecidamente al país a completar rápidamente su plan de acción para febrero de 2023.

“Desde junio de 2019, cuando Panamá asumió un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y GAFILAT para fortalecer la efectividad de su régimen ALD/CFT, Panamá ha dado pasos importantes para mejorar su régimen ALD/CFT, incluso al garantizar una gestión efectiva y proporcionada. y sanciones disuasorias en respuesta a violaciones ALD/CFT. Sin embargo, Panamá debe continuar tomando medidas urgentes para abordar por completo las medidas restantes en su plan de acción, ya que todos los plazos ya vencieron en enero de 2021. Por lo tanto, Panamá debe continuar trabajando”, cita el informe del organismo.

Según el GAFI, en su plan de acción Panamá debe abordar sus deficiencias estratégicas, lo que incluye:

1. Garantizar la verificación adecuada de la información actualizada sobre beneficiarios reales por parte de las entidades obligadas y el acceso oportuno por parte de las autoridades competentes, establecer mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales y seguir implementando las medidas específicas para evitar el uso indebido de los accionistas y directores nominales.
2. Demostrar su capacidad para investigar y enjuiciar el LD que involucre delitos fiscales extranjeros.

Asimismo, llamó a sus miembros para que insten a todas las jurisdicciones a aplicar la debida diligencia reforzada a las relaciones comerciales y transacciones con Panamá.

En su última revisión, el organismo decidió sacar de la lista a Nicaragua y Pakistán e incluyó a la República Democrática del Congo, Tanzania y Mozambique.

MEF reacciona

Al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas, aseguró en comunicado que Panamá obtuvo un alza de calificación, lo que permite avanzar en el Plan de Acción de GAFI, obteniendo 12 acciones cumplidas de las 15 que fueron establecidas en junio de 2019, luego de la reunión realizada el 7 de septiembre de 2022 de manera presencial en Managua, Nicaragua.

 El viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor y la viceministra de Relaciones Exteriores, Marta Gordón, reiteraron el compromiso que el país mantiene al más alto nivel, de cumplir con el referido plan de acción y fortalecer el sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. 

Asegura el MEF, que en "relación a las tres acciones que se mantienen calificadas como parcialmente cumplidas, se presentaron avances significativos, lo cual dio como resultado que las sub acciones por cumplir fueran reducidas sustancialmente".

 A la fecha, el país debe concentrarse en completar la implementación efectiva del Registro Único de Beneficiarios Finales, mecanismo complementario que Panamá adoptó para garantizar que los agentes residentes tengan disponible la información actualizada y verificada de beneficiario final de personas jurídicas panameñas, recordando que actualmente dicha información es solicitada y obtenida a través del agente residente, por parte de la autoridad competente para fines de supervisión o investigación.

Asimismo, el Registro Único de Beneficiarios Finales debe ser accesible a las autoridades competentes y la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), como custodio de dicho registro, verificará la información a través de las supervisiones con un enfoque basado en riesgo.

 De la acción relacionada con investigaciones de blanqueo de capitales que tiene delitos fiscales extranjeros como precedente, se aportaron suficientes evidencias de efectividad en cada uno de los tres sub puntos que conforman esta acción.