Panamá en expectativa por salida de lista gris del GAFI

El gobierno de Panamá, presentó al Grupo Revisor del Grupo de Acción Financiera (GAFI), los avances en la implementación de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El Grupo revisor del GAFI sostuvo reuniones con los entes de Unidad de Análisis Financiero, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, Superintendencia de Valores, Instituto Panameño de Cooperativas (Ipacoop) y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.

La visita incluyó reuniones con representantes del sector privado tanto sujetos financieros: bancos, aseguradoras, reaseguradoras, fiduciarias y cooperativas, así como sujetos obligados no financieros: Zona Libre de Colón, joyerías, casas de cambio y de remesas, inmobiliarias, casinos, abogados y contadores.

Panamá confía en que la visita traerá resultados positivos que nos permitirán salir de la lista gris en este 2016, dado el esfuerzo y compromiso que lleva adelante el país en la implementación de las medidas adoptadas que implican: Tipificar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, congelamiento de activos de terroristas, reportes de operaciones sospechosas, debida diligencia de cliente y beneficiario final.

En la última reunión plenaria del GAFI celebrada a finales de octubre del 2015 en Paris, Francia, este organismo reconoció el esfuerzo y compromiso de nuestro país en la aprobación del marco legal moderno en materia de prevención de blanqueo de capitales, que es el paso preliminar para la salida de la lista gris, señaló el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Se espera que el GAFI presente su informe en la próxima plenaria del organismo a celebrarse en Paris, Francia, en la segunda semana de febrero.