Panamá enfrentará nueva plenaria ante el GAFI en septiembre próximo

El viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, informó que para septiembre próximo está programada una nueva plenaria con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde se presentarán los avances y evidencias significativas para que Panamá logre salir de la lista discriminatoria, en la cual se mantiene desde 2019.

De acuerdo con Almengor, el país ya ha cumplido 11 de 15 puntos del plan de acción del GAFI y durante este 2022 se ha obtenido el reconocimiento al cumplimiento de cuatro de esas acciones.

Dichas acciones consisten en el establecimiento de un ecosistema que está integrando a todas las instituciones públicas relacionadas con temas de prevención y de combate contra el financiamiento del terrorismo y de delitos relacionados con el blanqueo de capitales.

No obstante, para el viceministro de Finanzas está haciendo falta el apoyo del sistema de justicia, que es clave para lograr los objetivos de efectividad de la normativa.

El Gobierno insiste en que Panamá ha presentado de forma continua avances significativos y tangibles que

incluyen modificaciones legislativas, desarrollo exhaustivo de análisis de riesgos, implementación de

normativas, desarrollo de un registro de beneficiario final y el incremento en las investigaciones enfocadas

en los delitos precedentes en el extranjero, entre otros aspectos.

Con información de Tereza Espinoza