Panamá busca salir de la lista gris de paraísos fiscales en el 2016

Panamá recibió la aprobación para pasar a la fase II del proceso de revisión paritaria del Comité del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El abogado asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, Gian Castillero, confirmó que en París los 30 países miembros del grupo de revisión paritaria "validaron los esfuerzos técnicos y diplomáticos que ha hecho el país al aprobar el reporte de Panamá recomendando su pase a la fase II", según una declaración del Gobierno panameño.

Esto confirma, según Castillero, "que el sistema legal panameño cumple con las expectativas internacionales en materia de transparencia e intercambio de información" fiscal, informó el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF).

El MEF destacó, por su parte, que alcanzar este importante objetivo ha sido producto del esfuerzo colectivo de los sectores público y privado del país para fortalecer la plataforma de servicios panameña.

El logro pone a Panamá al día con sus compromisos internacionales en materia fiscal y posiciona mejor al país para enfrentar los nuevos retos para mantener la vigencia y competitividad de su plataforma de servicios financieros en un mundo cambiante, resaltó la entidad de Economía y Finanzas.

El Comité del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información es la entidad que evalúa al nivel de cumplimiento de los estándares de transparencia e intercambio de información en materia fiscal establecidos por la OCDE.

Posición de Panamá

Panamá, junto a más de una docena de países, se mantenía en la fase I de esta revisión, que contribuye a mejorar la imagen de los gobiernos en la lucha contra la evasión fiscal.

El país centroamericano no había superado la fase I por retrasos en la entrada en vigencia de una norma de custodia de acciones al portador que finalmente regirá a partir de 2016, lo que ayudó a pasar a la etapa II, según versiones de la prensa local.

La noticia llega en momentos en que Panamá afina la estrategia para prevenir y perseguir el blanqueo de capitales en sectores y profesiones en donde nunca antes se tomó esa acción, para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI).

Acciones

El intendente de sujetos no financieros, Francisco Bustamante, presentó en rueda de prensa el plan de acción que ha preparado para alcanzar a los 16 sectores y profesiones que debe supervisar, lo que implica al menos 60,000 "sujetos obligados" a rendir cuentas en la prevención del blanqueo de capitales, informó por su parte, el Gobierno panameño.

Su campo de acción es tan amplio que abarca desde la lotería hasta los abogados y contadores, pasando por las promotoras inmobiliarias, zonas francas, casinos, casas de remesas, correos y telégrafos y "otros" profesionales, que serán definidos cuando se tenga indicios que están expuestos al blanqueo de capitales.

Toda esta labor especializada pretende hacer al país "más transparente" y a los delincuentes "más difícil" el blanqueo, con el fin de salir de la lista gris de paraísos fiscales del GAFI en febrero de 2016, según la información oficial.

La inclusión en 2014 de Panamá en la lista gris fue por "no colaborar con la transparencia en el combate al blanqueo de capitales y prevención de la evasión fiscal", según lo explicó el GAFI luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) evaluó al país en 2012 y dictaminó que solo cumplía una de las llamadas "40+9" recomendaciones para ese fin.