Maduro figura en lista de venezolanos que son 'Personas Expuestas Políticamente'
Lucha contra el blanqueo de capitales.
Panamá publicó este jueves una lista de ciudadanos venezolanos catalogados como "Personas Expuestas Políticamente", en la que figura el presidente Nicolás Maduro.
Esto responde a una resolución de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, que obliga a sujetos financieros y no financieros a crear políticas y procedimientos de debida diligencia reforzada para toda transacción que involucre a personas -naturales o jurídicas- provenientes de la República de Venezuela.
Esto sería usado por bancos, empresas dedicadas al envío de remesas, casas de valores y aseguradoras, entre otras empresas e instituciones.
El listado divulgado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) este jueves incluye a 55 personas naturales y unas 16 jurídicas.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, y el diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, son algunas de las personalidades que figuran en la lista publicada.
También se incluye a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris de Varela, al ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, al ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y al sobrino de la primera dama venezolana, Carlos Erik Malpica Flores.
Además, se mencionan a unas 11 personas jurídicas vinculadas a la familia Malpica Flores, cercana a la pareja presidencial de Venezuela.
Según la resolución de las autoridades panameñas, una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es, de acuerdo a la Ley 23 de 2015, un nacional o extranjero que cumpla funciones públicas destacadas de alto nivel, o con mando y jurisdicción en un Estado.
Incluye a jefes de Estado, políticos de alto perfil, funcionarios gubernamentales, militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, entre otros.
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