Extienden plazo a sujetos no financieras para presentar formulario obligatorio

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros dio 17 días adicionales a centenares de empresas para entregar un formulario de evaluación obligatorio, y que forma parte de las medidas antiblanqueo de capitales.

Empresas de zonas francas, abogados y contadores de ciertas actividades, casinos y juegos de azar tendrán hasta el 16 de octubre para presentar el documento, vía correo electrónico.

Lo mismo aplica para empresas vendedoras de autos nuevos y usados, inmobiliarias, corredores de bienes raíces, casas de empeño, transporte de valores y empresas comercializadoras de metales y piedras preciosas.

La intendencia recordó que la Ley 23 del 27 de abril de 2015 establece multas de entre $5 mil y $1 millón a quienes inculpan.