Dirección de Ingresos presenta querella penal por posible defraudación fiscal de 13 millones de dólares

El director general de Ingresos, Publio De Gracia, presentó una querella penal contra una empresa dedicada a la actividad de servicios por una supuesta defraudación fiscal por $13 millones.

Esta sería la segunda denuncia que presenta la Dirección General de Ingresos (DGI), ante el Ministerio Público por este caso, pues la primera fue interpuesta en noviembre pasado y está última fue por un monto superior al millón de dólares.

De Gracia detalló que el monto total de la demanda abarca los $13 millones de dólares, si se suma el periodo comprendido entre 2019 a 2020.

Cabe recordar que la Ley 70 de enero de 2019, facultó a la DGI a presentar las denuncias penales correspondientes contra las empresas que cometan defraudación fiscal, cuando la misma supera los 300 mil dólares.

Lila Sáez, jefa de Evasión y Defraudación Fiscal, informó que por el incumplimiento hay 100 investigaciones en curso, sin embargo, aún no se puede precisar cuántas están encaminadas a la defraudación fiscal por encima de los 300 mil dólares.

Toda vez que se necesita de un proceso y unas auditorías que puedan determinar el posible monto defraudado, explicó Sáez.

Con información de Luis Alberto Jiménez