CCIAP, satisfecha con salida de Panamá de lista gris del GAFI

Luego del anuncio de la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) manifestó su satisfacción y optimismo por la medida, sin embargo, consideró que el trabajo conjunto entre el sector público y privado debe continuar.

Según la CCIAP, con estos logros alcanzados se pueden reestablecer a mediano plazo las 20 corresponsalías bancarias que perdió el país tras la inclusión en esta lista.

Carlos Fernández, presidente de este gremio manifestó su optimismo con el resultado del trabajo que inició en abril de 2015, cuando se aprobó la Ley 23, donde se regulaban los sujetos obligados no financiero en lo que respecta a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

“En las reformas a la ley y sus reglamentaciones, la CCIAP participó directamente con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)", recalcó Fernández.

Con relación a las corresponsalías bancarias que se perdieron por tal situación, el presidente de la Cciap indicó que queda pendiente seguir el trabajo para que se restablezcan a mediano plazo.

Más temprano, el propio ministro del MEF Dulcidio De La Guardia informaba vía Twitter sobre la salida de Panamá de la lista gris del GAFI.

El Gobierno de Panamá había presentado en enero pasado al GAFI los avances en la implementación de las nuevas medidas cuando el grupo revisor del GAFI sostuvo reuniones con los entes de Unidad de Análisis Financiero (UAF), Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, Superintendencia de Valores, Instituto Panameño de Cooperativas (Ipacoop) y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.

Panamá fue incluida en junio de 2014 en la lista del GAFI de países que no hacen lo suficiente para combatir el lavado de dinero y desde entonces había hecho esfuerzos para salir de esa categorización.