Capacitan a casinos en medidas contra el blanqueo de capitales

Con el fin de blindar a los casinos y la industria de juego de azar contra delitos como el blanqueo de capitales, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) capacitaron a colaboradores de estos establecimientos sobre el contenido de la Ley 23.

Además, se tratan de proteger estos centros contra delitos como el financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El supervisor de la Intendencia, Alcibíades Pomares, realizó una presentación sobre la prevención del blanqueo de delitos en la industria del juego, en la que se señalaron las funciones específicas que cumple esta sección del MEF, con relación a supervisar y evaluar a los Sujetos Obligados No Financieros, aplicar medidas y sanciones necesarias, destaca un comunicado.

Además, el funcionario se refirió al artículo 53 de esta Ley que explica las transacciones que los Sujetos Obligados No Financieros están en el deber de reportar, según un comunicado del MEF.

“La debida diligencia del Cliente, actividad del registro y su resguardo, evaluación independiente, políticas de conocimiento del empleado, diseño de controles y obligación de capacitación, son aspectos primordiales que supervisa la Intendencia y que fueron ampliamente”, señala la institución.

Otros grupos que son sujetos a supervisión por la Intendencia están las inmobiliarias y el sector construcción, casinos, bingos, zona franca y comercio exterior, hipódromos, entre otros.

Asimismo, en esta capacitación Yuleika Cárdenas, analista de la Unidad de Análisis Financiero, explicó que se buscó difundir la plataforma UAF en línea, habilitada para los sujetos obligados, que consiste en envío de formularios obligatorios de todos los sectores establecidos en la Ley 23, los cuales deben entregar reportes de operaciones sospechosas.