Banco de Italia estima que el país está muy expuesto al blanqueo de capitales
Italia está muy expuesta al blanqueo de capital debido a la presencia del crimen organizado en el país, la corrupción y la evasión fiscal, según un informe publicado este lunes por el Banco de Italia.
Este tipo de transacciones están muy extendidas y pueden incluso "generar distorsiones graves y duraderas en la economía provocando una alteración de los mecanismo de competencia, una asignación ineficiente de los recursos y menos oportunidades de inversión y de crecimiento", estima en su informe el banco.
La corrupción en particular representa "una amenaza extremadamente preocupante para nuestro sistema económico-financiero" ya que socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la política, asegura la Unidad de Información Financiera (UIF).
En 2014, la UIF recibió 71.700 alertas de operaciones sospechosas, es decir casi 10% más que en el año anterior, confirmando la tendencia al alza de este tipo de transacciones, que desde 2007 se ha multiplicado por seis.
Según el informe, esta tendencia se mantiene en 2015 pero se ha producido una mejora en los mecanismo de detección del blanqueo de capital.