Autoridades de EEUU le dan oxígeno a Félix B. Maduro para seguir operando

Autoridades norteamericanas, específicamente la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por sus siglas en inglés, dio a conocer este miércoles 1 de junio un mecanismo mediante el cual las empresas Felix B. Maduro, Importadora Maduro S.A. y Maduro Internacional S.A. puedan continuar con sus operaciones comerciales en Panamá.

Según la OFAC, son un ente que entiende que personas no estadounidenses, incluyendo panameños y otras instituciones en la región podría tener que participar en transacciones necesarias con las empresas Félix B. Maduro, Importadora Maduro S.A. y Maduro Internacional S.A; por lo tanto aseguran que no serán señaladas por el gobierno de Estados Unidos, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por las autoridades norteamericanas.

Según el comunicado las personas o instituciones que tengan relaciones con Félix B. Maduro deben hacer las transacciones entre partes independientes y en transacciones de buena fe, y que cualquier dinero u otro recurso económico sea colocado en una cuenta restringida aprobada por la OFAC y el gobierno de la República de Panamá.

Señala el comunicado de la OFAC, que “a la medida en que una transaccion involucra a una persona estadounidense o de otra forma implique la jurisdicción estadounidense, las partes involucradas deben solicitar a OFAC una licencia específica para participar en la transacción. Las solicitudes para esa autorización pueden ser presentadas a través del sitio de internet de OFAC”.

La OFAC manifiesta que reitera su compromiso de continuar un dialogo colaborativo y de buena fe con el gobierno de Panamá con el fin de minimizar los impactos no intencionales sobre la fuerza laboral de Félix Maduro que surgen de la designación de la Organización Waked de Blanqueo de Capitales.

Empresas Waked en lista Clinton

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló el pasado 5 de mayo a Nidal Admed Waked y Abdul Mohamed Waked como "traficantes de narcótico" y "líderes" de una organización internacional de lavado de dinero.

El anuncio, hecho por el Departamento del Tesoro, señala a otros seis asociados y a 68 compañías atadas con la “red de lavado de dinero”. Entre las empresas mencionadas se encuentran Grupo Wisa, S.A., Vida Panama y Balboa Bank & Trust.

También se vinculó a Gazy Waked Hatum, Ali Waked hatum y Jalal Waked Hatum, hermanos de Nidal Waked, como los encargados de administrar el negocio de importación y exportación, así como las bienes raíces para lavar dinero. Mohamed Abdo Waked, hijo de Mohamed Waked, fue vinculado por estar a cargo de los duty-free La Riviera y las operaciones de bienes raíces.

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