Panamá aparece en nuevo listado de OCDE por visas a extranjeros

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó este martes una lista de países de alto riesgo de escapar a sus mecanismos de reporte. Entre ellos se encuentra Panamá.

La organización realizó un estudio con más de 100 esquemas de visa residencial y ciudadanía a inversionistas. Básicamente, buscan detectar los países donde existe el riesgo que personas evadan los impuestos que les corresponden pagar en sus respectivos países valiéndose de beneficios como inversionistas.

En el caso de Panamá, se advierte de la existencia de Visas a Naciones Amigas y Visa de Solvencia Económica. Otros países que aparecen en el listado son Colombia, Bahamas, Malta, Mónaco, Emiratos Árabes y Qatar, entre otros.

Los factores que consideran de alto riesgo son una baja tasa de impuesto personal y no requerir que el individuo permanezca un largo período en el país para recibir la visa o ciudadanía. Las instituciones financieras están requeridas a considerar esta evaluación cuando realicen su reporte a la OCDE en cumplimiento de la debida diligencia (due diligence).