Blue Apple: la lista de los investigados y la red descubierta por la fiscalía

A las 9:00 de la mañana de este lunes 19 de abril se tiene previsto que el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales celebre la audiencia preliminar por uno de los casos de corrupción considerado de alto perfil. Se trata del caso Blue Apple.

La jueza Baloisa Marquínez es la responsable de atender esta audiencia preliminar que tiene previsto se realice en el Palacio de Justicia Gil Ponce.

Este caso, cuyas investigaciones arrancaron en septiembre del 2017 se trata del seguimiento a una supuesta red de corrupción integrada por políticos, empresarios y abogados para lavar el dinero recibido por coimas pagadas por diferentes contratistas del Estado.

Para llegar a los supuestos involucrados en esta trama de corrupción el Ministerio Público tuvo que recurrir a asistencias judiciales, apoyo de la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero y de los acuerdos de colaboración que aceptaron algunos de los involucrados, quienes dieron detalles y nombres de empresas y cuentas bancarias

Consta en el expediente que el 12 de septiembre de 2017 la Procuraduría General de la Nación pidió información a la Superintendencia de Bancos que respondió que algunas entidades financieras habían reportado operaciones sospechosas relacionadas con la sociedad Blue Apple a la Unidad de Análisis Financiero, en el año 2012.

Otro informe sobre el análisis de operaciones financieras realizadas por la cuenta Blue Apple Services Inc entre mayo de 2011 al 30 de junio de 2017 detecta operaciones bancarias inusuales. Se relacionan a 6 empresas en su mayoría de construcción que endosaron 26 cheques que sumaban alrededor de $6 millones ($6.141,883.57) a favor de la cuenta Blue Apple.

Corrupción de servidores públicos, falsificación, blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir son los delitos que deberá demostrar la Fiscalía Especial Anticorrupción se cometieron supuestamente a través de seis esquemas, detallados a continuación:

1. Las empresas contratistas realizaban contratos de factoring con una compañía FG, que se encargaba de cobrar facturas al Estado.
2. Los contratistas daban la instrucción a la empresa de factoring para que una parte del dinero que recibía del Estado se depositara a favor de Blue Apple Services.
3. Compañías fantasmas que formaban parte de la estructura hacían facturas ficticias de materiales y suministros de construcción y luego le hacían cesiones de crédito a favor de Blue Apple, y esta emitía los pagos de sobornos a los destinatarios finales.
4. Contratistas emitían pagos directos al beneficiario final a través de cuentas bancarias y cheques. Los beneficiarios finales fueron supuestamente un exministro de Obras Públicas (2009-2012), el exdirector de contratos del MOP entre el 2009-2012, dos empresas de hijos del expresidente de Panamá entre el 2009-2014; entre otros.
5. Corporación Libuma y Nightmare overseas (empresas canastas de Blue Apple) hacían facturas ficticias al contratista.
6. Empresas constructoras recibía instrucciones y hacía pagos justificados con contratos de compraventas de acciones ficticias con los que se compraban bienes como terrenos de playa, por ejemplo.

Serán más de 50 personas las que estarán en esta audiencia preliminar. A continuación, le damos a conocer la lista de los que han sido llamados a juicio.

Por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, específicamente corrupción de servidores públicos fueron llamados:

1. Juan Daniel Girón Samaniego
2. César Jaramillo Gutiérrez
3. Jorge Ruiz Sánchez
4. Giacomo Tamburrelli Lettieri

Por la supuesta comisión del delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de asociación ilícita para delinquir fueron llamados:

1. Jorge Ruiz Sánchez
2. Federico Barrios Alain
3. Joaquín Rodríguez Salcedo
4. José Henry Icaza
5. Manuel Ruiz
6. Alberto Arbesu
7. Alexis Castillo
8. Pastor Campos
9. Corina Ríos
10. Francisco Rosales
11. Liz De Sedas
12. Lilibeth Lane
13. Martín Rosales
14. Arístides De León
15. Octavio Samaniego
16. Darla Alain
17. Silvia Rojas
18. Juan Ojeda
19. José Gómez
20. Marcelino Martínez
21. Maribel Oberto
22. Mary Su Gutiérrez
23. Luis Antonio Donadío Santamaría
24. Génesis Geraldine De Gracia Aguilar
25. Federico José Suárez Cedeño
26. Melina Cano Achurra

Por la supuesta comisión del delito de contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales fueron llamados:

1. Jorge Ruíz Sánchez
2. Federico Barrios Alaín
3. Joaquín Rodríguez Salcedo
4. José Henry Icaza
5. Manuel Ruíz
6. Alberto Arbesu
7. Alexis Castillo
8. Pastor Campos
9. Corina Ríos
10. Francisco Rosales
11. Liz De Sedas
12. Lilibeth Lane
13. Martín Rosales
14. Arístides De León
15. Octavio Samaniego
16. Darla Alain
17. Silvia Rojas
18. Juan Ojeda
19. José Gómez
20. Marcelino Martínez
21. Maribel Oberto
22. Mary Su Gutiérrez
23. Luis Antonio Donadío Santamaría
24. Génesis Geraldine De Gracia Aguilar
25. Teodoro Garrido Bernal
26. José Augusto Stoute Arias
27. María Antonia Lee García de Ruíz
28. María Bagatela de Papadimitriu
29. Riccardo Francolini Arosemena
30. Evelyn Ivette Vargas Reynaga
31. Felipe Lechter
32. Valentín Martínez Vásquez
33. Federico José Suarez Cedeño
34. Melina Cano Achurra
35. Luis Enrique Martinelli Linares
36. Jaime José Ford Castro
37. José Luis Barredéz
38. Alcides Antonio Bernal Zambrano
39. Ricardo Alberto Martinelli Linares
40. George Joseph Moreno Pérez Venero
41. Jaime Martín De La Espriella
42. Luis Alberto Arias García
43. Kristelle Getzler Herrera
44. Sergio González Ruíz Olivares
45. Adolfo De Obarrio Manzini
46. Félix Guillermo Abadía

Por la supuesta comisión del delito de contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos en general

1. Fernando Alberto Céspedes García

Se otorgó sobreseimiento provisional a:

1. Juan Carlos Marciaga Parada
2. Rosa del Carmen Jiménez Sánchez
3. Jorge Enrique Ford Hernández
4. Fernando Alberto Céspedes García

Se otorgó sobreseimiento definitivo a:

1. Ana Mercedes Briones.